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新版申博会员登入,浙江双环传动机械股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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新版申博会员登入,公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

重要提示

1.股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会没有变更或否决提案。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1.会议召集人:公司董事会

2.会议时间:

在线投票时间:

(1)深圳证券交易所网上投票时间为2019年10月15日下午15:00至10月16日下午15:00之间的任意时间;

(2)2019年10月16日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00通过深交所交易系统进行网上投票。

3.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

4.记录日期:2019年10月8日

5.现场会议地点:浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞郁大厦12楼公司会议室

6.会议主席:吴长宏先生,董事长

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定。

(2)出席会议

1.股东普遍出席

十七名股东及其代表在现场和网上投票,代表147,913,092股,占公司总股份的21.5444%。其中:

(一)12名股东及其代表现场投票,代表147,426,392股,占公司股份总数的21.4735%;

(2)5名股东通过互联网投票,代表486,700股,占公司股份总数的0.0709%。

2.中小股东总体出席情况

八名股东及其代表在现场和网上投票,代表1,839,780股,占公司总股份的0.2680%。其中:

(一)3名股东及其代表当场表决,代表1,353,080股,占公司股份总数的0.1971%;

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及个人或集体持股5%以上的股东以外的股东。

3.公司部分董事、监事和高级管理人员出席了股东大会。

4.浙江侧田律师事务所见证律师出席股东大会,并见证律师现场作证。

二.法案的审议和表决

会议采用现场无记名投票和网上投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下提案:

1.公司股份回购计划逐项审批。

1.01股份回购的目的和用途

一般性投票:

同意147,913,092股,占出席会议的股东及其代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的股东及其代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意1,839,780股,占出席会议的少数股东和股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的少数股东和股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东和股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

1.02股份回购方式

1.03回购股份的价格、价格区间或定价原则

一般性投票:

同意147,613,092股,占出席会议的股东及其代表持有的有效表决权股份总数的99.7972%;反对30万股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2028%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意1,539,780股,占出席会议的少数股东和股东代表所持有效表决权股份总数的83.6937%;反对30万股,占出席会议的少数股东和股东代表所持有效表决权股份总数的16.3063%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东和股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

1.04拟回购股份的种类和数量及其占公司股本总额的比例

1.05回购资金总额及资金来源

1.06股份回购实施期限

1.07董事会处理本次股份回购的具体授权

这项议案是一项特别决议,已获出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2.《关于修改公司章程的议案》已经审议通过。

三.证人律师出具的法律意见书

综上所述,我方律师认为本次股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。与会人员和召集人的资格合法有效;投票程序和会议结果合法有效。

四.供参考的文件

1.浙江双环传动机械有限公司2019年第二次特别股东大会决议。

2.浙江侧田律师事务所出具的《浙江双环传动机械有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此宣布。

浙江双环传动机械有限公司董事会

2019年10月16日

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